BCB aprimora procedimentos para saques em espécie

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Fonte: Site do Banco Central do Brasil

O Banco Central do Brasil decidiu aprimorar os procedimentos observados pelas instituições financeiras nas operações que envolvem recursos em espécie.

Em 180 dias, quando as novas regras da Circular 3.839 entram em vigor, os bancos deverão requerer de seus clientes comunicação prévia, com 3 dias de antecedência, para realizar saques em espécie de valor igual ou superior a R$50 mil. Atualmente, essa comunicação ocorre com 1 dia de antecedência para saques de valor igual ou superior a R$100 mil.

A nova regra prevê ainda que as instituições financeiras devem informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) as comunicações prévias aos saques e as transações em espécie de valor igual a superior a R$50 mil.

Os ajustes decorrem das discussões realizadas no âmbito da Ação 13/2016 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), que busca aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações envolvendo recursos em espécie.

 

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